Chủ tịch quỹ tín dụng gây thiệt hại 1.000 tỷ

14-7, Tòa án Nhân dân Cấp cao thành phố Hồ Chí Minh vừa xử phúc thẩm bị cáo Văn văn Nghĩa, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Tân Tiến về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. Phiên tòa đươc mở do bị cáo kháng cáo (Sau khi bị cáo được tòa sơ thẩm tuyên phạt 19 năm tù). Sau đó, bị cáo đã rút yêu cầu kháng cáo đối với phần dân sự. Đối với phần hình sự, Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm 19 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2004 Nghĩa thành lập Doanh nghiệp tư nhân Văn Tiến Nghĩa, sau đổi thành Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa. Đến năm 2011, ông Nghĩa thành lập Quỹ Tín dụng Nhân dân Tân Tiến có ban điều hành, kiểm soát hoạt động huy động tiền gửi của người dân trên địa bàn các phường thuộc thành phố Biên Hòa.

Sau đó vào năm 2014, ông Nghĩa đã chiếm đoạt tiền của Quỹ Tín dụng Nhân dân Tân Tiến 10 tỷ đồng để mua Quỹ Tín dụng Nhân dân Dầu Giây đang bị thua lỗ với giá 0 đồng, rồi mua Quỹ Tín dụng Nhân dân Thanh Bình vào năm 2016. Tại thời điểm mua, nguồn vốn huy động của quỹ Thanh Bình còn dư gửi tại các tổ chức tín dụng khác khoảng 120 tỉ đồng.

Tính đến ngày 23-11-2017, ông Nghĩa vẫn đang huy động vốn vay tại ba quỹ với tổng số tiền 1.234 tỷ đồng của 6.310 sổ tiết kiệm.

Ông Nghĩa chỉ đạo nhân viên vay thật hơn 146 tỉ đồng từ số tiền huy động được tại ba quỹ, còn gần 1.100 tỷ đồng thì huy động ngoài sổ sách kế toán, lập hồ sơ tín dụng cho vay không có khách hàng thật, chi lương khống cho hai người.

Số tiền còn lại được ông Nghĩa gửi lại các tổ chức tín dụng, đầu tư xây dựng chung cư nhà ở kết hợp thương mại, góp vốn đầu tư vào bệnh viện, làm chứng thư bảo lãnh thi công dự án BOT quốc lộ 53 Long Hồ – Ba Si, đoạn Vĩnh Long – Trà Vinh.

Ngoài ra, ông Nghĩa còn dùng số tiền chiếm đoạt mua 40 thửa đất cùng nhiều phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị với tổng số chiếm đoạt là 563.7 tỉ đồng.