Việt Nam rà soát dữ liệu phòng chống rửa tiền đối với hồ sơ Panama

(NGUỒN RFA) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với hồ sơ Panama và phối hợp rà soát hoạt động tài chính của các cá nhân hay công ty ở nước ngoài khi có yêu cầu.

Liên quan đến thông tin 189 cá nhân và công ty Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, Cục trưởng Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết đã tiến hành rà soát các dữ liệu về phòng chống rửa tiền và sẵn sàng phối hợp với các Bộ, ngành trong trường hợp cần điều tra. Ông Ngọc cũng cho biết hiện giờ chưa đủ cơ sở để có kết luận gì đối với các cá nhân và công ty Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama.

Ngay sau khi danh sách 189 cá nhân và công ty Việt Nam được tiết lộ, hôm qua, nhiều doanh nghiệp và công ty Việt Nam khẳng định các hoạt động giao dịch ra nước ngoài của họ là hợp pháp.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, ông Trương Văn Phước nói với VnExpress rằng các quy định pháp lý về đầu tư ra nước ngoài cũng như chuyển tiền ra nước ngoài được quy định khá chặt chẽ nên cần xem xét đến vấn đề có sự móc ngoặc hay cố tình làm sai của nhân viên thuộc các cơ quan quản lý hay không.

Một buổi họp của các cơ quan tài chánh, thuế liên quan đến hồ sơ Panama hôm 10/5/2016 tại Bỉ.
Một buổi họp của các cơ quan tài chánh, thuế liên quan đến hồ sơ Panama hôm 10/5/2016 tại Bỉ.

(NGUỒN RFA)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY