Nghi án tham nhũng FIFA: Mỹ điều tra nhiều ngân hàng lớn

(NGUỒN RFI) – AFP dẫn các nguồn thạo tin hôm qua 23/7/2015 cho biết các cơ quan chức năng Mỹ đã mở điều tra vai trò của một loạt các ngân hàng lớn về trong nghi án tham nhũng tại Liên đoàn bóng đá thế giới.

Một nghệ sĩ Anh tung tiền giả vào ông Sepp Blatter, trong cuộc họp báo tại Zurich, Thụy Sĩ, ngày 20/07/2015REUTERS/ARND WIEGMANN

Một nguồn tin ẩn danh cho AFP hay, các bộ phận thuộc văn phòng Chưởng lý liên bang Brooklyn, New York và cơ quan kiểm soát các dịch vụ tài chính tại New York DFS muốn biết một số ngân hàng đóng vai trò thế nào trong những vụ chuyển ngân lớn trong vụ bê bối tham nhũng ở FIFA. Tức là những vụ chuyển tiền vào tài khoản của một số quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới qua các ngân hàng có tuân thủ luật Mỹ về chống tẩy tiền hay không.

Văn phòng Chưởng lý Brooklyn đã đề nghị ngân hàng HSBC Holding và Standard Chartered cung cấp các thông tin liên quan.

Trong khi đó DFS đã gửi yêu cầu tương tự đến 6 ngân hàng lớn, trong đó có ngân hàng Anh Barclay và Standard Chartered, ngân hàng của Thụy Sĩ Crédit Suisse và ngân hàng của Israel Bank Hapoalim.

Được AFP hỏi về vấn đề này, các ngân hàng Barclay, Crédit Suisse và Deutsch Bank từ chối bình luận về các thông tin liên quan.

Theo nhiều nguồn thạo tin, các cơ quan giám sát hoạt động tài chính muốn có được các kết luận điều tra nội bộ được nhiều ngân hàng lớn tiến hành sau khi vụ bê bối tham nhũng bị phát lộ hôm 27/5 vừa qua.

Các cơ quan chức năng Mỹ muốn hiểu được vì sao hệ thống báo động nội bộ không hoạt động khi có các vụ chuyển ngân mờ ám.

Theo luật của Mỹ về chống rửa tiền, các ngân hàng phải tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo thường xuyên cho cơ quan chức năng về những vụ chuyển tiền mặt do những người nước ngoài thực hiện. Mục đích để tránh những kẽ hở tạo điều kiện cho những kẻ buôn ma túy, khủng bố có thể tẩy rửa những đồng tiền bẩn.

Các cơ quan chức năng Mỹ trên vấn đề này đã từng buộc ngân hàng JP Morgan Chase và HSBC phải đóng tài khoản ngân hàng của một số nhà ngoại giao hay quan chức nước ngoài bị Mỹ coi là « đối tượng nhạy cảm ».

Hai cuộc điều tra nói trên mới ở giai đoạn khởi đầu. Hiện tại chưa thể có kết luận nào.

Vụ bê bối tham nhũng ở FIFA bị bung ra hôm 27/5/2015. Ngay trong ngày hôm đó, các cơ quan chức năng Mỹ đã thông báo khởi tố 14 quan chức của Liên đoàn bóng đá thế giới và các đối tác làm ăn của định chế này. Có khoảng 47 tội danh đã được quy cho 9 quan chức trong đó có 2 cựu Phó Chủ tịch FIFA, và lãnh đạo 5 công ty đối tác. Những người này bị cáo buộc về các hành vi đòi và nhận hối lộ, gian lận và rửa tiền diễn ra trong 25 năm qua.

(NGUỒN RFI)

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 22 tháng 3 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Lực sĩ xấu xí (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Duyên thừa (Truyện Ngắn) - Ng. T. Thanh Dương
  • Ngày số pi (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Lá thư xúc động của cậu bé trộm chuông gió (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Ôi thật bất ngờ (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Hoa Kỳ sẽ luộc Bắc Hàn (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • An sinh xã hội (Đời Sống) - Angie Hồ Quang
  • Người Đức dạy con (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Đọc hồi ký vượt tù vượt biển của nhà văn Huỳnh Công Ánh (Giới Thiệu Sách) - Việt Phương
  • Tháng ba có chút nắng ấm chim bay về nhiều (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Sốt là gì? (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Chuyện chó chưa… (c)hết (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • Chuyện một chiếc cầu (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ nguyễn thị hải (Thơ) - Sao Khuê
  • Saloon cao bồi (Tạp Ghi) - Sean Bảo
  • Bánh bột lọc Huế ơi! (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Nợ thuế trên $50,000 Mỹ Kim có thể bị tịch thu passport (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Xem bói-bốc quẻ Sài Gòn xưa (Tạp Ghi) - Trang Nguyên
  • Tự làm nước xả mềm vải (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Bánh mì Philly cheesesteak (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • Nhân ngày hạnh phúc (Tạp Ghi) - Nguyễn Âu Hồng
  •  Hệ thống thắng abs và lợi ích của nó (Chiếc Xe Của Bạn) - Trịnh Kiều Phong
  • Mua chim phóng sanh (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Phòng da chảy xệ khi giảm cân (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Trên bến tàu (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Sao kim (Để Gió Cuốn Đi) - Hải-Vân
  • Lại chuyện người Trung Quốc (Tạp Ghi) - Lê Thu Thùy
  • Athleisure thời trang thể thao (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Moon Flower và chuyến hải hành 2017 (Ký Sự) - Ngọc Linh
  • Thảm trạng di dân (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Em còn đi nữa! (Phóng Sự Việt Nam) - Hỷ Long
  • Xem phim miễn phí trên mạng (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Santorini vầng sáng thiên đường (Phóng Sự) - Trịnh Thanh Thủy
  • Vườn Nhật Bản (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Logan (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
  • Đọc 'y sĩ tiền tuyến' của Trang Châu (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Dị ứng phụ nữ (Truyện Ngắn) - Hoàng Long
  • Những công việc lương trên $100,000 (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • 5 bí quyết làm bạn tiến bộ ngay lập tức (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Lễ bà mùa sông cạn (Phóng Sự) - Uyển Ca
  • Cá nhà táng! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Lòng người qua một cành hoa (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Bản năng Nhà Văn trong xã hội đồng phục (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • Let It Be câu trả lời rồi sẽ đến (Something Anything) - Ian Bùi
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Trung thành (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
  • Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Ngày hội Saint Patrick (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Khu vực sửa chữa đường (An Toàn Giao Thông)
  • Nghỉ chó (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
Facebook Comments
SHARE