Nghi án tham nhũng FIFA: Mỹ điều tra nhiều ngân hàng lớn

(NGUỒN RFI) – AFP dẫn các nguồn thạo tin hôm qua 23/7/2015 cho biết các cơ quan chức năng Mỹ đã mở điều tra vai trò của một loạt các ngân hàng lớn về trong nghi án tham nhũng tại Liên đoàn bóng đá thế giới.

Một nghệ sĩ Anh tung tiền giả vào ông Sepp Blatter, trong cuộc họp báo tại Zurich, Thụy Sĩ, ngày 20/07/2015REUTERS/ARND WIEGMANN

Một nguồn tin ẩn danh cho AFP hay, các bộ phận thuộc văn phòng Chưởng lý liên bang Brooklyn, New York và cơ quan kiểm soát các dịch vụ tài chính tại New York DFS muốn biết một số ngân hàng đóng vai trò thế nào trong những vụ chuyển ngân lớn trong vụ bê bối tham nhũng ở FIFA. Tức là những vụ chuyển tiền vào tài khoản của một số quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới qua các ngân hàng có tuân thủ luật Mỹ về chống tẩy tiền hay không.

Văn phòng Chưởng lý Brooklyn đã đề nghị ngân hàng HSBC Holding và Standard Chartered cung cấp các thông tin liên quan.

Trong khi đó DFS đã gửi yêu cầu tương tự đến 6 ngân hàng lớn, trong đó có ngân hàng Anh Barclay và Standard Chartered, ngân hàng của Thụy Sĩ Crédit Suisse và ngân hàng của Israel Bank Hapoalim.

Được AFP hỏi về vấn đề này, các ngân hàng Barclay, Crédit Suisse và Deutsch Bank từ chối bình luận về các thông tin liên quan.

Theo nhiều nguồn thạo tin, các cơ quan giám sát hoạt động tài chính muốn có được các kết luận điều tra nội bộ được nhiều ngân hàng lớn tiến hành sau khi vụ bê bối tham nhũng bị phát lộ hôm 27/5 vừa qua.

Các cơ quan chức năng Mỹ muốn hiểu được vì sao hệ thống báo động nội bộ không hoạt động khi có các vụ chuyển ngân mờ ám.

Theo luật của Mỹ về chống rửa tiền, các ngân hàng phải tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo thường xuyên cho cơ quan chức năng về những vụ chuyển tiền mặt do những người nước ngoài thực hiện. Mục đích để tránh những kẽ hở tạo điều kiện cho những kẻ buôn ma túy, khủng bố có thể tẩy rửa những đồng tiền bẩn.

Các cơ quan chức năng Mỹ trên vấn đề này đã từng buộc ngân hàng JP Morgan Chase và HSBC phải đóng tài khoản ngân hàng của một số nhà ngoại giao hay quan chức nước ngoài bị Mỹ coi là « đối tượng nhạy cảm ».

Hai cuộc điều tra nói trên mới ở giai đoạn khởi đầu. Hiện tại chưa thể có kết luận nào.

Vụ bê bối tham nhũng ở FIFA bị bung ra hôm 27/5/2015. Ngay trong ngày hôm đó, các cơ quan chức năng Mỹ đã thông báo khởi tố 14 quan chức của Liên đoàn bóng đá thế giới và các đối tác làm ăn của định chế này. Có khoảng 47 tội danh đã được quy cho 9 quan chức trong đó có 2 cựu Phó Chủ tịch FIFA, và lãnh đạo 5 công ty đối tác. Những người này bị cáo buộc về các hành vi đòi và nhận hối lộ, gian lận và rửa tiền diễn ra trong 25 năm qua.

(NGUỒN RFI)

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 20 tháng 07 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Vài tên tuổi lực sĩ Việt (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • - Có bầu (Truyện Ngắn) - Hồ Đắc Vũ
  • - Canada đất nước của di dân (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • - Coi tin (để) tức! (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • - Lưu Hiểu Ba tù nhân lương tâm (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • - Cha mẹ với con cái (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • - Cải biến chính quyền thông qua cải biến xã hội (Lề Chéo) - Phạm Thị Hoài
  • - Cần chuẩn bị gì khi bảo lãnh con nuôi (Di Trú) - Huy Tôn
  • - Lưu hiểu ba (Thơ) - Trần Mộng Tú
  • - Ông Trump bắt tay (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • - Từ Cienfuegos đến Orlando (Thế Giới Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • - Thơ tường phong (Thơ) - Sao Khuê
  • - Cuộc chiến con heo (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • - Dừa tắt mát dịu nắng hè (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • - Những quyết định của Tối Cao Pháp Viện trong tháng 6 năm 2017 (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • - Chợ Tân Định ngày ấy (Việt Nam Ngày Cũ) - Trang Nguyên
  • - Sử dụng máy nghiền rác (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • - Mohinga - Bún cá Myanmar (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • - Nước nào có cảnh sát người máy đầu tiên trên thế giới? (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • - Không (còn) lời! (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • - Chăm sóc da cháy nắng (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • - Chị & em (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • - Nhập trạch (Cõi Riêng) - Đặng Mỹ Hạnh
  • - Roger Waters Địch và Ta (Something Anything) - Ian Bui
  • - Dương thiệu tước (70 Năm Tình Ca Việt Nam) - Hoài Nam Biên Soạn
  • - Mặc Jeans trắng với… (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • - Chỗ trọ trong rừng chuối (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • - Vì sao nam giới Nhật bỏ phụ nữ thật để yêu búp bê (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • - Mụn của tuổi mới lớn (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • - Cái túi không đáy (Tạp Ghi) - Trần Mộng Tú
  • - Uống trà (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • - Đạo diễn Thomas Vinterberg (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
  • - Dân petrus ký (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • - Tình bạn của nhà thơ Quách Tấn và học giả Nguyễn Hiến Lê (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • - Đánh răng trong 10 giây (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • - Không cần mang theo computer (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • - " Cảm ơn anh " (Viết Với Trẻ) - Trần Niên Huấn
  • - Tam Thanh biển của ai? (Phóng Sự Việt Nam) - Uyển Ca
  • - Côn minh & bắc kinh (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • - Tin thể thao (Thể Thao)
  • - Săn heo rừng (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • - Thánh đường (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • - Lý do (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY