Nghi án tham nhũng FIFA: Mỹ điều tra nhiều ngân hàng lớn

(NGUỒN RFI) – AFP dẫn các nguồn thạo tin hôm qua 23/7/2015 cho biết các cơ quan chức năng Mỹ đã mở điều tra vai trò của một loạt các ngân hàng lớn về trong nghi án tham nhũng tại Liên đoàn bóng đá thế giới.

Một nghệ sĩ Anh tung tiền giả vào ông Sepp Blatter, trong cuộc họp báo tại Zurich, Thụy Sĩ, ngày 20/07/2015REUTERS/ARND WIEGMANN

Một nguồn tin ẩn danh cho AFP hay, các bộ phận thuộc văn phòng Chưởng lý liên bang Brooklyn, New York và cơ quan kiểm soát các dịch vụ tài chính tại New York DFS muốn biết một số ngân hàng đóng vai trò thế nào trong những vụ chuyển ngân lớn trong vụ bê bối tham nhũng ở FIFA. Tức là những vụ chuyển tiền vào tài khoản của một số quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới qua các ngân hàng có tuân thủ luật Mỹ về chống tẩy tiền hay không.

Văn phòng Chưởng lý Brooklyn đã đề nghị ngân hàng HSBC Holding và Standard Chartered cung cấp các thông tin liên quan.

Trong khi đó DFS đã gửi yêu cầu tương tự đến 6 ngân hàng lớn, trong đó có ngân hàng Anh Barclay và Standard Chartered, ngân hàng của Thụy Sĩ Crédit Suisse và ngân hàng của Israel Bank Hapoalim.

Được AFP hỏi về vấn đề này, các ngân hàng Barclay, Crédit Suisse và Deutsch Bank từ chối bình luận về các thông tin liên quan.

Theo nhiều nguồn thạo tin, các cơ quan giám sát hoạt động tài chính muốn có được các kết luận điều tra nội bộ được nhiều ngân hàng lớn tiến hành sau khi vụ bê bối tham nhũng bị phát lộ hôm 27/5 vừa qua.

Các cơ quan chức năng Mỹ muốn hiểu được vì sao hệ thống báo động nội bộ không hoạt động khi có các vụ chuyển ngân mờ ám.

Theo luật của Mỹ về chống rửa tiền, các ngân hàng phải tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo thường xuyên cho cơ quan chức năng về những vụ chuyển tiền mặt do những người nước ngoài thực hiện. Mục đích để tránh những kẽ hở tạo điều kiện cho những kẻ buôn ma túy, khủng bố có thể tẩy rửa những đồng tiền bẩn.

Các cơ quan chức năng Mỹ trên vấn đề này đã từng buộc ngân hàng JP Morgan Chase và HSBC phải đóng tài khoản ngân hàng của một số nhà ngoại giao hay quan chức nước ngoài bị Mỹ coi là « đối tượng nhạy cảm ».

Hai cuộc điều tra nói trên mới ở giai đoạn khởi đầu. Hiện tại chưa thể có kết luận nào.

Vụ bê bối tham nhũng ở FIFA bị bung ra hôm 27/5/2015. Ngay trong ngày hôm đó, các cơ quan chức năng Mỹ đã thông báo khởi tố 14 quan chức của Liên đoàn bóng đá thế giới và các đối tác làm ăn của định chế này. Có khoảng 47 tội danh đã được quy cho 9 quan chức trong đó có 2 cựu Phó Chủ tịch FIFA, và lãnh đạo 5 công ty đối tác. Những người này bị cáo buộc về các hành vi đòi và nhận hối lộ, gian lận và rửa tiền diễn ra trong 25 năm qua.

(NGUỒN RFI)

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 15 tháng 2 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Lực sĩ tắm hơi (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Chọn vợ hiền (Truyện Ngắn) - Ng. T. Thanh Dương
  • Pháp quyền trong xã hội dân chủ (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Phóng thích hay thích phóng (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Hoa Kỳ & trục Đông Á (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • Văn hóa ứng xử ở Nhật (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • An sinh xã hội (Đời Sống) - Angie Hồ Quang
  • Những mẩu chuyện tình yêu cho mùa Valentine (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Vệ sinh về giấc ngủ (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Chuyện 3 bà (Bên Lề Chính Trường) - Si Nguyên
  • Chuyện mấy cái vỏ chai (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ Võ Quốc Linh (Thơ) - Thận Nhiên
  • Những người rừng huyền thoại (Tùy Bút) - Sean Bảo
  • Cá ngừ kho khóm (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Luật mới năm 2017 và những tội có thể bị trục xuất (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Xi-nê Sài Gòn (Tạp Ghi) - Trang Nguyên
  • Giữ gìn đá Marble (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Cúc vàng (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Cánh cửa gỗ bị phai màu (Bạn Có Biết) - Xe-Ba-Gác Handyman
  • Khám sức khỏe tổng quát thường niên gồm có những gì ? (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Ta đi phó hội (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Làm đẹp da với mật ong (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Valentine (Để Gió Cuốn Đi) - Hải Vân
  • Về việc “Xin giúp đỡ Phu nhân cố Chuẩn tướng Lê Văn Hưng” (Mục Đặc Biệt) - Trẻ
  • Tuổi 40+ (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Huntsvill "thủ đô" của án tử hình (Phóng Sự) - Ngọc Linh
  • Bốn truyện cực ngắn của Marco Denevi (Truyện Ngắn) - Phan Quỳnh Trâm
  • Nói “I love you” Không dễ! (Góc Hoàng Hoa) - Hoàng Hoa Anh Thư
  • Ung thư thực quản và dạ dày (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Cần biết cho mùa thuế 2017 (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Triển lãm kỹ thuật phim hoạt họa (Phóng Sự) - Andy Nguyen
  • Google Home và Amazon Echo (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Vườn treo (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Moonlight (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
  • GIỚI thiệu TÙY BÚT VÕ PHIẾN: Trưa nào cũng bay (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Năm Dậu, chuyện Gà (Kiến Thức Phổ Thông) - Phượng Nghi
  • Chiếc ghế (Truyện Ngắn) - Hoshi Shinichi
  • Chó cứu chủ (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Chụp tĩnh vật ở nhà (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Jeju có gì lạ (Phóng Sự) - Linh Uyên
  • Tháng giêng thơm trong tóc (Thơ) - Trần Mộng Tú
  • Háo danh! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Ba o hà tĩnh (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • IQ của một số Tổng Thống Mỹ (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Yêu anh (Thơ) - Thủy Ngọc
  • Tình chàng ý thiếp (Đời Sống) - Ngân Bình
  • Đại nhạc hội “cám ơn anh người thương binh vnch” kỳ xi (Chuyện Đời Thường) - Huy Phuong
  • Con tin (Chuyện Vụ Án )
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Dấu hiệu giao thông (An Toàn Giao Thông)
  • Thế giới qua ống kính (Thế Giới)
  • Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Sàn nhà ba chiều (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Mỗi năm một lần (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • Lời thật (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE