Nghi án tham nhũng FIFA: Mỹ điều tra nhiều ngân hàng lớn

(NGUỒN RFI) – AFP dẫn các nguồn thạo tin hôm qua 23/7/2015 cho biết các cơ quan chức năng Mỹ đã mở điều tra vai trò của một loạt các ngân hàng lớn về trong nghi án tham nhũng tại Liên đoàn bóng đá thế giới.

Một nghệ sĩ Anh tung tiền giả vào ông Sepp Blatter, trong cuộc họp báo tại Zurich, Thụy Sĩ, ngày 20/07/2015REUTERS/ARND WIEGMANN

Một nguồn tin ẩn danh cho AFP hay, các bộ phận thuộc văn phòng Chưởng lý liên bang Brooklyn, New York và cơ quan kiểm soát các dịch vụ tài chính tại New York DFS muốn biết một số ngân hàng đóng vai trò thế nào trong những vụ chuyển ngân lớn trong vụ bê bối tham nhũng ở FIFA. Tức là những vụ chuyển tiền vào tài khoản của một số quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới qua các ngân hàng có tuân thủ luật Mỹ về chống tẩy tiền hay không.

Văn phòng Chưởng lý Brooklyn đã đề nghị ngân hàng HSBC Holding và Standard Chartered cung cấp các thông tin liên quan.

Trong khi đó DFS đã gửi yêu cầu tương tự đến 6 ngân hàng lớn, trong đó có ngân hàng Anh Barclay và Standard Chartered, ngân hàng của Thụy Sĩ Crédit Suisse và ngân hàng của Israel Bank Hapoalim.

Được AFP hỏi về vấn đề này, các ngân hàng Barclay, Crédit Suisse và Deutsch Bank từ chối bình luận về các thông tin liên quan.

Theo nhiều nguồn thạo tin, các cơ quan giám sát hoạt động tài chính muốn có được các kết luận điều tra nội bộ được nhiều ngân hàng lớn tiến hành sau khi vụ bê bối tham nhũng bị phát lộ hôm 27/5 vừa qua.

Các cơ quan chức năng Mỹ muốn hiểu được vì sao hệ thống báo động nội bộ không hoạt động khi có các vụ chuyển ngân mờ ám.

Theo luật của Mỹ về chống rửa tiền, các ngân hàng phải tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo thường xuyên cho cơ quan chức năng về những vụ chuyển tiền mặt do những người nước ngoài thực hiện. Mục đích để tránh những kẽ hở tạo điều kiện cho những kẻ buôn ma túy, khủng bố có thể tẩy rửa những đồng tiền bẩn.

Các cơ quan chức năng Mỹ trên vấn đề này đã từng buộc ngân hàng JP Morgan Chase và HSBC phải đóng tài khoản ngân hàng của một số nhà ngoại giao hay quan chức nước ngoài bị Mỹ coi là « đối tượng nhạy cảm ».

Hai cuộc điều tra nói trên mới ở giai đoạn khởi đầu. Hiện tại chưa thể có kết luận nào.

Vụ bê bối tham nhũng ở FIFA bị bung ra hôm 27/5/2015. Ngay trong ngày hôm đó, các cơ quan chức năng Mỹ đã thông báo khởi tố 14 quan chức của Liên đoàn bóng đá thế giới và các đối tác làm ăn của định chế này. Có khoảng 47 tội danh đã được quy cho 9 quan chức trong đó có 2 cựu Phó Chủ tịch FIFA, và lãnh đạo 5 công ty đối tác. Những người này bị cáo buộc về các hành vi đòi và nhận hối lộ, gian lận và rửa tiền diễn ra trong 25 năm qua.

(NGUỒN RFI)

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 17 tháng 08 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Thi xe lội sình (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • - Hồn cây xương lá (Truyện Ngắn) - Lưu Na
  • - Đập thủy điện Grand Coulee Dam (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • - Nói chuyện "cắt... Đầu"! (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • - Khẩu chiến (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • - Ứng xử với bạn bè (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • - Một thời hippie (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • - Kết quả thử máu (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • - Tổng thống Mỹ nghỉ phép (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • - Giải lướt sóng (Tạp Ghi) - Thanh Thư
  • - Thơ thành tôn (Thơ) - Sao Khuê
  • - Thuỡ đi mây về gió (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • - Canh tôm chua cay (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • - Những hồ sơ ngược đãi người hôn phối (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • - Chợ ở gò vấp (Việt Nam Ngày Cũ) - Trang Nguyên
  • - Bảo trì xe hơi (Tạp Ghi) - Hoàng Hương
  • - Feijoada à Brasileira (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • - Xin giải thích về các kỹ thuật VR, AR, MR (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • - Con gái mang thai có được đi theo hồ sơ bảo lãnh F-3 của ba mẹ không? (Hỏi Đáp Visa) - Huy Tôn
  • - Cộng Sản chỉ tốt khi đã chết!!. (Facebook Có Gì Ngộ) - Du Face
  • - Diện đồ cho Black tie event (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • - Người đàn ông với cái hũ đựng tro cốt của vợ (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • - Chuyện bên lề Ngày Thánh Mẫu lần thứ 40 năm 2017 (Phỏng Vấn) - Đặng Hiếu Sinh
  • - Nhật thực (Kiến Thức Phổ Thông) - Phượng Nghi
  • - Mốt của năm (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • - Đinh Tiến Đạo họa sĩ tranh tường (Tạp Ghi) - Phóng Viên Trẻ
  • - Chuyện lạc xoong (Cõi Riêng) - Đặng Mỹ Hạnh
  • - Sự bùng nổ hột xoàn phòng lab (Tạp Ghi) - Mạnh Kim
  • - Bão thép (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • - Bạo hành gia đình, nạn nhân & bị cáo (Góc Hoàng Hoa) - Ls. Anh Thư
  • - Thận trọng trong việc hưởng phúc lợi an sinh xã hội (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • - Phông ngoài trời (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • - Baby driver (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
  • - Buổi họp mặt (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • - Vĩnh biệt nhà văn Dương Nghiễm Mậu (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • - 6 bí quyết chụp ảnh thức ăn (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • - Glen cambell (Something And Anything) - Ian Bui
  • - Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ 11 tại San Jose (Tạp Ghi) - Huy Phương
  • - Chuyện tướng Lịch đi Tây & đám Quân Phiệt Việt (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • - Bé trai 5 tuổi cứu sống mẹ (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • - Lanh (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm) -
  • - Trong, đục ao nhà (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • - Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trước ngày tựu trường (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • - Tin thể thao (Thể Thao)
  • - Phong thủy thời hiện đại (Phong Thủy)
  • - Lướt sóng (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • - Cách mạng dù (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY